南京新百关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事与聘任高级管理人员的公告

 tianxiadiyi   2019-08-29 18:23   117 人阅读  0 条评论

  南京新百关于公司董事、高档办理人员辞去职务及补选董事与聘任高档办理人员的布告

  证券代码:600682 证券简称:南京新百 布告编号:临 2019-051 南京新街口百货商店股份有限公司 关于公司董事、高档办理人员辞去职务 及补选董事与聘任高档办理人员的布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 8 月 23 日举行公司第八届董事会第四十一次会议,审议经过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的方案》、《关于聘任公司高档办理人员的方案》等方案。 一、公司董事及高档办理人员辞去职务状况 因个人原因,王彤焱女士请求辞去公司董事、董事会专门委员会、总裁等相关职务。上述请求自送达公司董事会之日起收效。王彤焱女士辞去职务后,仍将担任公司生物医疗资深参谋。 二、补选董事会非独立董事、聘任公司总裁 由公司董事会提名委员会审阅,经公司第八届董事会第四十一次会议审议经过,赞同提名翟凌云先生、唐志清先生为公司第八届董事会非独立董事提名人,任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止;赞同聘任张轩先生为公司总裁,任期自董事会经过之日起至本届董事会届满停止。相关简历拜见附件。 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的方案》需要公司 2019 年第2次暂时股东大会审议经过。公司独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,有关内容详见同日于上海证券交易所网站发表的《南京新百独立董事关于提名非独立董事提名人、聘任公司高档办理人员的独立定见》。 特此布告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 24 日 1 证券代码:600682 证券简称:南京新百 布告编号:临 2019-051附件: 翟凌云,男,1972 年出世,硕士学位,高档经济师。曾任我国建设银行安徽省分行营业部司理,宏图三胞高科技能有限公司常务副总裁,我国安全养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总司理,安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总司理,安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总司理;现任美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长;一起兼任我国青年企业家协会理事、安徽省欧美同学会副会长、安徽省金融系统青年联合会常务副主席等社会职务。到本布告发表日,翟凌云先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和上海证券交易所惩戒。 唐志清,男,1971 年出世,中南大学本科毕业、湖南大学 MBA、我国注册会计师,曾任我国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总司理、三胞集团有限公司高档助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。到本布告发表日,唐志清先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在相相联系,与公司董事、监事、高档办理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不知道有相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和上海证券交易所惩戒。唐志清先生向公司出具许诺函,许诺将于近期辞去在控股股东相关企业中担任的一切职务。 张轩,男,1970 年出世,工商办理硕士、经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司商场部长、上海市医药股份有限公司出资办理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁运营有限公司总司理、南京国药医药有限公司总司理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康出资办理有限公司副总司理、中核健康出资有限公司副总司理。到本布告发表日,张轩先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和上海证券交易所惩戒。 2 责任编辑:小浪快报。由亚洲城官方网站编辑报道

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